Sanktionslisten prüfen, mit Quelle und menschlicher Entscheidung.
Gleichen Sie Lieferanten mit Sanktionslisten ab. Jeder mögliche Treffer kommt mit Quelle, Datum und Rechtsakt. Entscheiden tut immer ein Mensch.
Im AufbauFür Compliance, Einkauf
So läuft es ab
- Lieferantaus Ihrer Liste
- Registereintragverknüpft über LEI oder UID
- EU-Sanktionslistetäglich geladen
- Möglicher Treffermit Quelle und Rechtsakt
- Entscheidungimmer durch eine Person
Umgesetzt
- Täglicher Abgleich verknüpfter Firmen mit der konsolidierten Finanzsanktionsliste der EU.
- Geprüft werden nur Organisationen, keine Personen.
- Jeder mögliche Treffer zeigt Liste, Programm, Datum, Rechtsakt und Quelle.
- Ein Treffer zählt erst, wenn eine Person ihn bestätigt. Die Entscheidung sieht nur Ihre Organisation.
Geplant
- Sanktionslisten der USA und Großbritanniens.
- Die Liste der UN, sobald die UN die Nutzung erlauben.
- Abgleich der Konzernmutter.
Dieses Modul ist noch nicht allgemein buchbar. Fragen Sie uns nach dem Stand.
Prüfen Sie Ihre ersten Lieferanten noch heute.
Free gilt für bis zu 10 Lieferanten, ohne Zahlung und ohne Laufzeit. Ab 500 Lieferanten erstellen wir ein Angebot.